Задать
вопрос

Контактная информация

ENG

ЕС вводит контроль наличных денег на границе

Новый закон ЕС, обязывающий путешественников декларировать наличные деньги, вступает в силу через месяц. Он представлен для помощи в борьбе с отмыванием денег,в т.ч. через оффшоры, как заявило Налоговое и таможенное ведомство Ее Величества Великобритании.

С 15 июня 2007, люди, которые въезжают в ЕС из страны, не являющейся членом ЕС или из ЕС в страну не член ЕС, и перевозят 10000 евро или более (или эквивалент в других валютах) будут обязаны задекларировать наличные деньги в месте их въезда из или в ЕС. Что касается Великобритании, то правила будут вводиться в силу Налоговым и таможенным ведомством.

Формуляры, по которым будет возможно заполнение декларации, будут доступны в портах или аэропортах, а также на Интернет сайте Налогового и таможенного ведомства. Путешественники могут получить штраф в размере 5,000 фунтов стерлингов, если они будут не в состоянии выполнить обязательства по декларации или дадут неправильную или неполную информацию.

Дэйв Хамфрис, Глава Криминальной и правоприменительной политики ведомства заявил: «Декларационная система означает сообщение информации для помощи Налоговому и таможенному ведомству в более эффективной борьбе с наличным мошенничеством».

Декларационная система наличных денег ЕС утверждена Европейским парламентом и Постановлением совета № 1889/2005 и вступает в силу во всех государствах-членах с 15 июня 2007. «Наличные деньги» значит не только банкноты и монеты, но и банковские счета и чеки любого вида (включая чеки путешественников).

Форма декларации будет выдаваться с точной ее копией, чтобы путешественники имели дубликат, который представитель Налогового ведомства может попросить предоставить как доказательство наличия декларации. Представители ведомства не будут задерживать должным образом задекларированные наличные деньги, если у них не будет причин сомневаться в их законности. Однако наличные деньги могут быть конфискованы по Закону о преступной наживе от 2002, если у представителя будут обоснованные причины подозревать, что этот доход получен от или предназначен для незаконной деятельности.

В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов Еврокомиссия стремится создать условия для постепенного вывода из обращения наличных средств и перехода на поддающиеся отслеживанию безналичные расчеты, в первую очередь, с использованием пластиковых карт. В этом году Еврокомиссия приняла директиву об унификации рынка банковских услуг, которая должна максимально упростить банковские операции между странами ЕС и стимулировать повсеместное использование банковских карт, принимаемых на всей территории Евросоюза.

© 2010 Финансово-консалтинговая компания ClearingHouse.
Все права защищены.

Создание веб сайтаBaltic Design Colors Ltd.