Выполним анализ

Выполним анализ

Наши специалисты выедут к вам в любое время для проведения анализа экономической ситуации на вашем предприятии.

Предложим решение

Предложим решение

Вы будете богаче, не тратя свое время.

Программа "Акции"

Сделаем

ЕС вводит контроль наличных денег на границе

Новый закон ЕС, обязывающий путешественников декларировать наличные деньги, вступает в силу через месяц. Он представлен для помощи в борьбе с отмыванием денег, как заявило Налоговое и таможенное ведомство Ее Величества Великобритании.

С 15 июня 2007, люди, которые въезжают в ЕС из страны, не являющейся членом ЕС или из ЕС в страну не член ЕС, и перевозят 10000 евро или более (или эквивалент в других валютах) будут обязаны задекларировать наличные деньги в месте их въезда из или в ЕС. Что касается Великобритании, то правила будут вводиться в силу Налоговым и таможенным ведомством.

Формуляры, по которым будет возможно заполнение декларации, будут доступны в портах или аэропортах, а также на Интернет сайте Налогового и таможенного ведомства. Путешественники могут получить штраф в размере 5,000 фунтов стерлингов, если они будут не в состоянии выполнить обязательства по декларации или дадут неправильную или неполную информацию.

Дэйв Хамфрис, Глава Криминальной и правоприменительной политики ведомства заявил: «Декларационная система означает сообщение информации для помощи Налоговому и таможенному ведомству в более эффективной борьбе с наличным мошенничеством».

Декларационная система наличных денег ЕС утверждена Европейским парламентом и Постановлением совета № 1889/2005 и вступает в силу во всех государствах-членах с 15 июня 2007. «Наличные деньги» значит не только банкноты и монеты, но и банковские счета и чеки любого вида (включая чеки путешественников).

Форма декларации будет выдаваться с точной ее копией, чтобы путешественники имели дубликат, который представитель Налогового ведомства может попросить предоставить как доказательство наличия декларации.

Представители ведомства не будут задерживать должным образом задекларированные наличные деньги, если у них не будет причин сомневаться в их законности. Однако наличные деньги могут быть конфискованы по Закону о преступной наживе от 2002, если у представителя будут обоснованные причины подозревать, что этот доход получен от или предназначен для незаконной деятельности.

offshore.su

© 2010 Финансово-консалтинговая компания ClearingHouse.
Все права защищены.