Выполним анализ

Выполним анализ

Наши специалисты выедут к вам в любое время для проведения анализа экономической ситуации на вашем предприятии.

Предложим решение

Предложим решение

Вы будете богаче, не тратя свое время.

Программа "Компании потребительского кредитования"

Сделаем

Россия требует $22.5 млрд. у Банка Нью-Йорка

Банк Нью-Йорка (BoNY) отклонил как «полностью необоснованное» требование Российского правительства о выдаче $22.5 млрд. за убытки, понесенные от предыдущего случая отмывания денег, в которые был вовлечен бывший вице-президент BoNY.

Согласно сообщениям, заявление, поданное Владимиром Зубковым, заместителем главы Таможенной службы России в Москве, касается невыплаченных налогов за деньги, выведенные из России по незаконной схеме при помощи банка более чем 10 лет назад.

Так как дело, расследуемое Федеральным Бюро Расследований (ФБР) США и налоговыми властями США, было закрыто в ноябре 2005, с признанием банком BoNY преступления и выплатой $38 млн., думается, что новое заявление может быть первой волной нападений против операций совершенных во время президентства Бориса Ельцина.

В результате первого расследования, американские резиденты, родившиеся в России, в прошлом году были приговорены к 5 годам условно, в результате отмывания ими $7 млрд. через банк, при уклонении в процессе от российских налогов. Бывший вице-президент BNY, Люси Эдвардс, и ее муж, Питер Берлин, как сообщают, содействовали в преступлении, открыв счет в 1996. Они также признали себя виновными и были приговорены к 6 месяцам домашнего ареста плюс выплата штрафа размером $725,000.

Адвокаты Таможенной службы России подтвердили, что заявление на $22.5 млрд. касается случаев отмывания денег, которые произошли через счет, открытый Берлином и Эдвардс.

Между тем, BoNY издало твердое опровержение заявлений, которые он описал, граничат с «фривольностью».

«Мы поняли из сообщений в прессе, что судебный процесс, начатый против компании Российским управлением – Федеральной таможенной службой. Пока мы не увидели недовольств, основываясь на нашей осведомленности, мы верим, что любой такой иск будет необоснованным и мы будем ожидать его решительного отклонения», - заявил BoNY в заявлении.

«К компании ранее обращались адвокаты, якобы представлявшие российскую налоговую службу, которые заявляли, что могут разрешить вопрос за небольшую часть от заявленной суммы. Должно быть замечено, что события, относящиеся к судебному процессу, произошли более 10 лет назад и ранее уже были успешно разрешены компанией».

offshore.su

© 2010 Финансово-консалтинговая компания ClearingHouse.
Все права защищены.