Условия проведения валютообменных операций

При совершении любых валютообменных операций вам необходимо помнить несколько важных моментов, предусмотренных эстонским законодательством, в частности законом о пресечении легализации (отмывания) денег:

• Для совершения любых сделок с иностранной валютой вы должны предъявить удостоверение личности и указать номер расчетного счета получателя денег.
• При совершении валютообменных операций на сумму свыше 100000 эстонских крон, вы обязаны предъявить представителю финансового учреждения, принимающего у вас деньги (в данном случае - компании ClearingHouse), документ, идентифицирующий вашу личность. Для идентификации личности могут быть предъявлены:

• действующий эстонский паспорт;
• -ID-карта;
• дипломатический паспорт;
• выданное в Эстонии водительское удостоверение;
• Паспорт зарубежного государства или паспорт иностранца.

Внимание! При отсутствии документа, идентифицирующего личность, или отказе предъявить его сделка проведена не будет.

Более подробную информацию об услугах компании ClearingHouse вы можете получить, обратившись к нам в офис или заполнив контактную форму.